A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (11), a Operação Vergel, para desarticular um esquema criminoso voltado à prática de fraudes eletrônicas em contas bancárias?mantidas em diversas instituições financeiras do país. Um dos mandados foi cumprido em uma residência no bairro do Vergel do Lago.
A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES e cumprida na casa do destinatário de mais de 30 transferências bancárias, apenas envolvendo a Caixa Econômica Federal, que provocaram prejuízos que ultrapassaram R$ 30 mil. A Operação Vergel é decorrente da Operação Não Seja Um Laranja 2, deflagrada pela PF, em maio de 2023.
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Na ocasião, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Serra/ES, na residência de uma mulher que teria sido beneficiária de mais de dez boletos bancários pagos com valores de vítimas que possuíam contas na Caixa.
Durante as investigações do material apreendido, a PF identificou que parte dos valores recebidos pela mulher da Serra era transferida para contas bancárias de um homem em Maceió, caracterizando uma movimentação financeira entre múltiplas camadas de contas bancárias, especialmente de contas digitais - em variadas instituições financeiras -, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores e das pessoas envolvidas.
As penas podem chegar a oito anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável.
*Com assessoria
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