OPERAÇÃO
Justiça bloqueia R$ 56 milhões de empresas investigadas por lavar dinheiro
Suspeitas surgiram após autuação fiscal contra CNPJ de fachada em São Paulo
Uma complexa estrutura empresarial montada para esconder patrimônio, movimentar milhões de reais e dar aparência de legalidade a recursos ligados a um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT). O grupo teria usado holdings, empresas de locação de veículos, lojas de roupas femininas e outras pessoas jurídicas para pulverizar recursos, ocultar a verdadeira titularidade de bens e dificultar o rastreamento do dinheiro.
Tudo em um só lugar.
Receba notícias da GazetaWeb no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo!
As suspeitas começaram a partir de uma autuação fiscal envolvendo um CNPJ de fachada registrado em São Paulo, apontado como destinatário de notas fiscais emitidas por uma empresa fictícia do Distrito Federal.
Leia também
A análise dos investigadores revelou uma rede de empresas aparentemente independentes, mas com ligações entre sócios, endereços, telefones, e-mails e movimentações financeiras milionárias.
Deflagrada nessa quinta-feira (10/9), a Operação Circuito dos Metais cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.
"Se Alexandre de Moraes for culpado, ele tem que pagar", diz Lula
De AL para Suíça: Cleiton Rasta faz público de Zurique "debochar legal" e viraliza nas redes
Candidatos ao governo avaliam participação no debate da TV Gazeta
Após debate na TV Gazeta, Renan Filho pede comparação de propostas e trajetórias
Leia a matéria completa em Metrópoles
