A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º), a Operação IFRAUD, que tem por objetivo combater a importação e o comércio fraudulento de smartphones, com mandados cumpridos em Maceió e outras seis cidades do País. Estima-se prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente R$ 50 milhões.
O foco da atuação é um influenciador digital que se autointitula especialista na importação de smartphones com suposta economia de tributos, mas que, na prática, comete crimes como descaminho e falsidade ideológica ao adotar suas metodologias de importação.
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O esquema foi investigado pela Receita Federal, que identificou práticas ilegais difundidas para aproximadamente 650 mil seguidores no Instagram e 250 mil seguidores no Youtube. O influenciador direcionava seus alunos e clientes para realização de transações com supostos “sites parceiros” e de “compra assistida” situados no exterior, prometendo compras de smartphones sem tributação.
Com os lucros auferidos das atividades ilícitas, o influenciador passou a ostentar em suas redes sociais uma vida com carros e mansões de luxo. Ao mesmo tempo, boa parte dos alunos e clientes teve suas encomendas apreendidas pela Receita Federal e inundou os portais de defesa do consumidor com reclamações.
Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e Maceió. Um dos objetivos é identificar outros participantes do esquema fraudulento. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho, associação criminosa, falsidade ideológica, dentre outros.
Participam da operação aproximadamente 25 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 35 policiais federais.
*Com assessoria da Receita Federal
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