PF
Operação Faces Expostas: veja o que se sabe sobre a fraude milionária contra a Caixa em AL
Três pessoas foram presas; a investigação apura diversas crimes, como estelionato majorado e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas, para desarticular um grupo suspeito de cometer fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas. A investigação apura crimes de estelionato majorado, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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O que é a operação?
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A Operação Faces Expostas foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A apuração busca esclarecer a participação dos investigados nos crimes e identificar a extensão dos possíveis prejuízos causados aos cofres públicos.
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Quantas pessoas foram presas?
A Justiça determinou a prisão temporária de sete investigados. Até o momento, três pessoas foram presas.
Onde os mandados foram cumpridos?
Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão.
As ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Maceió e Rio Largo, em Alagoas.
Até o momento, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Como funcionaria a fraude?
Segundo a investigação, há indícios de que documentos de identidade falsificados teriam sido utilizados para abrir sete contas bancárias fraudulentas.
Desse total, quatro contas foram abertas em agências da Caixa Econômica Federal: três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco.
As outras três contas foram abertas em instituições financeiras digitais.
O que a PF apreendeu?
Durante uma das buscas realizadas nesta quinta-feira, os policiais federais encontraram materiais que, segundo a investigação, seriam utilizados para falsificar documentos.
Entre os itens apreendidos estavam:
- espelhos de documentos em branco;
- produtos químicos;
- impressoras.
A apreensão reforça a suspeita investigada pela PF de que o grupo mantinha uma estrutura destinada à produção ou adulteração dos documentos utilizados nas fraudes bancárias.
Houve bloqueio de bens?
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados.
A medida tem como objetivo garantir o ressarcimento de possíveis prejuízos provocados aos cofres públicos.
Quais crimes são investigados?
Os investigados poderão responder por:
- estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal;
- falsificação e uso de documentos particulares;
- lavagem de dinheiro;
- associação criminosa.
O que acontece agora?
A operação continua em andamento. A Polícia Federal ainda trabalha para cumprir os quatro mandados de prisão restantes e aprofundar a investigação sobre a participação de cada suspeito e a dimensão dos prejuízos provocados pelo esquema.
