TRANSAÇÕES SUSPEITAS
Funcionária é presa após desviar R$ 2,9 milhões para a mãe e o companheiro
Entre abril de 2025 e maio de 2026, a investigada fez 386 transações suspeitas em nome das empresas que trabalhava
Uma funcionária da área financeira, de 26 anos, foi presa, nesta quinta (27/8), após desviar mais de R$ 2,9 milhões de cinco empresas para a mãe e o companheiro em Salvador (BA). Ela é apontada como líder de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro.
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Conforme a Polícia Civil da Bahia (PCBA), a prisão da suspeita ocorreu no âmbito da Operação Fluxo Oculto, que cumpriu um mandado de prisão preventiva, três ordens de medidas cautelares e três mandados de busca e apreensão em Salvador e Itaberaba.
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Segundo as investigações, a suspeita chefiava um esquema de fraudes corporativas e lavagem de dinheiro. Para cometer o crime, ela manipulava ordens bancárias realizadas por meio de transações financeiras via Pix.
Ao realizar o Pix em nome das cinco empresas — que atuam no ramo de construção civil e incorporação imobiliária —, a investigada colocava o nome de fornecedores verdadeiros no campo destinado ao beneficiário. Mas, no momento da transação, direcionava o dinheiro às contas da mãe e do companheiro.
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Para escapar da fiscalização dos sócios das construtoras, a funcionária simulava que havia uma urgência financeira e inventava riscos de aplicação de multas.
Com a justificativa de que a realização dos pagamentos era urgente aos empresários, ela conseguia a aprovação rápida das transferências.
A polícia identificou que, entre abril de 2025 e maio de 2026, a investigada fez 386 transações suspeitas em nome das empresas. Os pagamentos via Pix somam R$ 2,9 milhões em prejuízos.
Nesta quinta, a polícia prendeu a investigada em Salvador.
“Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, cartões vinculados a diferentes contas bancárias, equipamentos eletrônicos e dois veículos automotores”, informou a PCBA.
O inquérito policial está em andamento para aprofundar o esquema de lavagem de dinheiro e descobrir qual grupo criminoso o coordena.
