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OPERAÇÃO OURO VERDE
Polícia prende suspeitos de fraudes que causaram prejuízo de R$ 1 mi a instituição financeira
Esquema envolvia o uso de maquinetas de cartões e links de pagamento; mandados foram cumpridos em três Estados
Uma operação deflagrada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) em cidades de Alagoas, do Ceará e da Bahia resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de estelionato eletrônico e lavagem de capitais. O esquema envolvia o uso de maquinetas de cartões de crédito e links de pagamento e chegou a causar um prejuízo de R$ 1 milhão a uma instituição financeira.
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De acordo com o delegado Lukas Nascimento, as investigações começaram há cerca de dois anos, após a instituição financeira prejudicada pelo esquema procurar a polícia e informar como a fraude vinha ocorrendo.
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Segundo o delegado, os criminosos faziam compras automatizadas com cartões fraudados por meio de maquinetas e links de pagamento. Quando os titulares dos cartões percebiam que a compra havia sido feita, contestavam no banco, que solicitava os documentos acerca do uso da movimentação. Antes mesmo desses documentos serem apresentados, eles pediam a antecipação do pagamento e recebiam os valores, deixando a instituição financeira no prejuízo. Ou seja, o grupo atuava com vendas falsas em estabelecimentos credenciados.
Além do crime de estelionato eletrônico, os criminosos também praticavam lavagem de dinheiro por meio de diversas empresas que davam a aparência de licitude a todas as transações. "Durante as investigações, constatamos que a quantidade de movimentações não era condizente com o patrimônio que os integrantes do grupo tinha", afirmou o delegado.
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Durante a operação, batizada de Ouro Verde, a polícia também cumpriu 21 mandados de busca e apreensão nas cidades de Arapiraca (AL), Ilhéus (BA), Ubajara (CE) e Sobral (CE). O levantamento a respeito dos bens apreendidos ainda está sendo feito, mas de forma preliminar, foram apreendidos quatro veículos, a quantia de R$ 19 mil, aparelhos celulares que passarão por perícia, computadores, documentos, joias e relógios de alto valor.
Os suspeitos vão responder por fraude eletrônica, lavagem de capitais e constituição de organização criminosa. Participaram da operação as Polícias Civis de Alagoas (PCAL), da Bahia (PCBA) e do Ceará (PCCE).
