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'OURO VERDE'
Operação desmantela quadrilha que simulava compras falsas em maquinetas de cartão em AL e mais 2 Estados
Ação cumpre 5 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão contra esquema de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Alagoas (PCAL), por meio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Ouro Verde para desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de capitais. A ação visa combater um esquema que utilizava maquinetas de cartão para simular vendas falsas em estabelecimentos comerciais credenciados.
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Ao todo, as equipes policiais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. As ordens judiciais foram executadas simultaneamente em quatro municípios distribuídos entre Alagoas e mais dois Estados: Arapiraca (AL), Ilhéus (BA), Ubajara (CE) e Sobral (CE). A ofensiva contou com o suporte das Polícias Civis da Bahia (PCBA) e do Ceará (PCCE).
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As investigações, conduzidas pela Divisão Especial de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Deccor) e pela Seção Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro (Secld), tiveram início após o alerta de uma instituição de pagamentos sobre movimentações suspeitas. Segundo a polícia, o grupo utilizava comércios parceiros para realizar transações automatizadas com dados de cartões clonados ou comprometidos, sem a presença física do plástico.
Após o repasse inicial dos valores às empresas, os verdadeiros titulares contestavam as compras, gerando prejuízos diretos à empresa de pagamentos. Para dificultar o rastreamento, o dinheiro obtido com as fraudes era pulverizado em ritmo acelerado entre diversas contas bancárias e nomes de terceiros.
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Os investigados presos passarão pelos procedimentos legais nos respectivos Estados e serão transferidos ao sistema prisional, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil prossegue com as diligências para identificar novos integrantes da rede criminosa e rastrear o paradeiro dos recursos desviados.
