Além de aprovar a convocação do cantor Gusttavo Lima, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga sites de apostas, as chamadas bets, aprovou também, nesta terça-feira (26/11), a requisição de documentos da Balada Eventos e Produções Ltda., empresa do sertanejo.
A solicitação foi apresentada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Ela alegou, no pedido, que a empresa “está sob investigação por ter recebido pagamentos expressivos de intermediários como a Pay Brokers, reforçando as suspeitas de ocultação de ativos ilícitos”.
Leia também
Thronicke mencionou, ainda, informações do mandado de prisão expedido contra o cantor em setembro deste ano, no âmbito da Operação Integration, pela juíza Andréa Calado da Cruz, de Pernambuco.
“No mandado de prisão expedido contra Gusttavo Lima pela Justiça de Pernambuco, a juíza Andréa Calado da Cruz afirmou que as empresas Balada Eventos e Produções Ltda. e GSA Empreendimentos e Participações Ltda., de propriedade do artista, são suspeitas de ocultar valores recebidos de casas de apostas online. Conforme as investigações, os empreendimentos receberam, desde 2023, cerca de R$ 49,4 milhões da Esportes da Sorte e da Vai de Bet, que são investigadas na operação Integration”, menciona a senadora.
Pedido de arquivamento
Na última semana, o Ministério Público (MP) do estado solicitou o arquivamento da denúncia contra o sertanejo, referente a compra e venda de um avião. A operação investigou possíveis irregularidades envolvendo a venda de uma aeronave e a relação do artista com a empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.
O MP entendeu que não houve indícios de ocultação ou dissimulação de valores na transação mencionada pela investigação, o que descaracteriza a suspeita de lavagem de dinheiro.
“A realização desses negócios, todos documentados e com as respectivas movimentações bancárias registradas, a toda evidência, não demonstram a prática de crimes de lavagem de dinheiro pelo investigado Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima)”, alega o MP.
Lista de documentos da Balada Eventos
Conforme a solicitação da CPI das Bets, aprovada nesta terça, a empresa de Gusttavo Lima deverá apresentar a seguinte documentação:
– Contrato Social e eventuais aditivos, para confirmar a composição acionária, a origem do capital e as alterações na estrutura societária, desde setembro de 2014;
– Quadro de Sócios e Administradores (QSA);
– Demonstrações contábeis e balanços patrimoniais da Balada Eventos e Produções Ltda, incluindo receitas, despesas e lucros, desde janeiro de 2023;
– Registros de movimentação financeira, associados a compras de ativos de grande valor, desde janeiro de 2023;
– Contratos de compra e venda de bens e ativos de grande valor desde janeiro de 2023;
– Contratos de financiamento ou empréstimos desde janeiro de 2023;
– Licenças operacionais e comprovantes de registro da Balada Eventos e Produções Ltda para atuar no Brasil;
– Relatórios de auditoria interna e documentos de compliance desde janeiro de 2023;
– Registros de transferências financeiras, realizadas por meio de intermediários financeiros, desde janeiro de 2023.
Leia a matéria completa em Metrópoles.com
App Gazeta
Confira notícias no app, ouça a rádio, leia a edição digital e acesse outros recursos
